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Función notarial y el lavado de activos en el Distrito de Juliaca, 2024
(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Gil Quispe, Jamileth Vilda; Chayña Aguilar, Luís; Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
El problema que afronta la población y el estado en la actualidad es pues el delito del lavado de activos, ya que este fenómeno amenaza la estabilidad económica, la integridad de los espacios económicos así mismo del estado. Este tipo de delito se ve con mayor incidencia en las notarías de nuestra ciudad de Juliaca. En el Perú como en nuestra ciudad, el problema del lavado de activos ha cobrado una especial relevancia debido a situaciones socioeconómicas, geográficas, culturales que permitan. De esta manera se planteó el objetivo para analizar la efectividad Jurica no contenciosa de la función notarial respecto al lavado de activos en el distrito de Juliaca. El metodo empleado en la presente investigación es deductivo-analítico la misma que se comprueba empíricamente, cuyo tipo de investigación es correlacional descriptivo, y con un diseño no experimental permitiendo al investigar realizar un análisis y observación de las variables, considerando una población de 108 usuarios de las distintas notarias de la ciudad de Juliaca, así mismo nos permitimos considerar una muestra de 85 usuarios de acuerdo a la población representativa obtenida y también de su accesibilidad, los mismos que brindaron a la información a través de las encuestas realizadas consideran que un 64% concluyen con que la función notarial es ineficiente frente al problema del lavado de activos, por consiguiente el 22% están en desacuerdo los la consulta realizada y por otro lado un 14% son indecisos frente a la consulta. Para lo cual pudimos plantear que la función notarial es deficiente respecto al lavado de activos y de acuerdo a lo evaluado podemos indicar que el Chi-cuadrado de Pearson (511.730, p = 0.000), Esta tasa es muy alta y la significancia es inferior a 0,05, lo que sugiere que existe una asociación de gran tamaño entre las variables analizadas. Este resultado final sugiere que existe una extraordinaria datación entre la efectividad de la actividad no contenciosa del rasgo notarial y el control del lavado de dinero en Juliaca. Siendo el valor p inferior a 0,05, se puede rechazar la especulación nula y resulta conocido que el interés notarial no contencioso presenta deficiencias en su eficacia contra el blanqueo de dinero. Así mismo se concluye con que se ha demostrado que la función notarial en el distrito de Juliaca ha limitado la efectividad para prevenir el lavado de dinero. A través del análisis de las estadísticas se hizo evidente que la gran mayoría del porcentaje de notarios ya no siguen estrictamente las medidas de debida diligencia que exige la Norma. Esto podemos traducir en una vulnerabilidad en el sistema notarial que puede ser aprovechada por delincuentes para legitimar fondos ilícitos.