Browsing by Author "Lima Mamani, Johaida Gabriela"

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    Impacto socioeconómico de la minería artesanal como fuente de lavado de activos en el Distrito Judicial de Puno 2019 – 2022
    (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Lima Mamani, Johaida Gabriela; Quispe Huaraya, Oscar; Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
    El presente trabajo de investigación titulado “IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA MINERÍA ARTESANAL COMO FUENTE DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO 2019 – 2022” tiene como: Objetivo: “Determinar si es posible sustentar legítimamente como fuente de impacto socioeconómico a la minería artesanal en lavado de activos dentro del distrito judicial de Puno”. Materiales y método: es de tipo básica, correlacional con enfoque cualitativo, la muestra está compuesta por las encuestas realizadas a los abogados litigantes sobre el tema del impacto que trae consigo el ejercicio de la minería artesanal con la obtención de ganancias que son consideradas lícitas o ilícitas. Resultados: los resultados están encaminados en la referencia de que no será suficiente que se haya iniciado el proceso de formalización minera para justificar que se trata de un minero que ejerce actividades licitas, ya que la norma refiere que se trate de un minero formalizado no en vías de formalización. Conclusiones: se concluyó de las muestras tomadas que en efecto si es sustentable la determinación de un impacto socioeconómico de la minería artesanal en el delito de lavado de activos empezando uno por delimitación de qué los activos durante el proceso de formalización minera son considerados activos ilícitos; en vista de que cuando el minero inicia los procesos de formalización minera; sus actividades mineras constituyen ejercicios de una actividad como la que desarrolló ilegal ya que con ello se materializa e incluso la fuente originado de activos maculados es el origen ilícito del delito de lavado de activos y estos activos ilícitos son insertados al mercado de valores lícitos.