Minería ilegal y lavado de activos en la central de Cooperativas Minero Metalúrgicas Limitada – Puno – 2024

Abstract

Esta investigación, titulada “Minería ilegal y lavado de dinero en la Central de Cooperativas Mineras Metalúrgicas Limitada – Puno – 2024”, se centra en diferenciar las prácticas de minería ilegal de lo que se considera minería informal (es decir, minería que está registrada y en proceso de formalización y tiene estatus autorizado/permisado). Es importante seguir el proceso de minería informal de oro desde la fase de extracción in situ hasta las ventas finales. Esto es especialmente importante dado que los mineros de pequeña escala y los mineros artesanales son los actores principales de CECOMIP. Dado que el valor del oro ha aumentado considerablemente, es comprensible por qué las naciones avanzadas del mundo han buscado involucrarse en actividades informales e ilegales relacionadas con el lavado de dinero procedente de la minería informal de oro. En este sentido, el problema de investigación se describió como la identificación de los efectos nocivos de la minería ilegal y el lavado de dinero en la Central de Cooperativas Mineras Metalúrgicas Limitada en 2024. La investigación tuvo como objetivo principal identificar la medida de la relación entre ambos constructos. La investigación contenía la hipótesis de que la minería ilegal en la organización causaba directamente el lavado de dinero. El estudio se realizó con un enfoque de investigación básica y descriptiva de diseño no experimental y se llevó a cabo mediante una encuesta como técnica y un cuestionario estructurado como herramienta. Según los hallazgos del estudio, el lavado de dinero sigue vinculado a prácticas de minería ilegal. Esto ocurre a pesar de las resoluciones que permiten el inicio de operaciones y la inclusión de personas en REINFO, cuyo proceso de formalización está permitido hasta diciembre de 2025. Este estudio señala deficiencias considerables en los mecanismos del Estado respecto a la regulación y supervisión de estas cooperativas.