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Origen lícito y la autonomía en el delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal en el Distrito de Ananea
(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2025) Apaza Yampara, Lady Yasmin; Chayña Aguilar, Luis; Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
El presente estudio tuvo como objetivo determinar de que manera el origen lícito de los bienes influye en el lavado de activos vinculado a la minería ilegal, La Rinconada – 2024. Para ello, se adoptó una metodología cuantitativa con un método deductivo y se trabajó con una muestra de 70 efectivos policiales, seleccionadas de manera intencional, garantizando la representatividad suficiente para el análisis de las características de los bienes de origen lícito y la manifestación de las modalidades de lavado de activos en el contexto local. Según los resultados, mostraron que la auditoría forense y el análisis financiero se aplicaron en casos puntuales (52.9%), en 22.9% se aplicaron con menor frecuencia y en 24.3% casi no se efectuaron. La interposición de terceros apareció ocasionalmente en 64.3%, y la fragmentación de operaciones fue práctica común en 42.9%. Las empresas fachadas tuvieron presencia significativa en 42.9% y las transferencias atípicas se detectaron en ciertos casos (68.6%). El uso de efectivo fue altamente prevalente (42.9%) y la identificación de cuentas en el exterior se registró regularmente en 42.9%. La intervención de intermediarios financieros fue moderada 74.3%, la participación de familiares fue ocasional 70.0% y las redes de complicidad surgieron en 57.1% de los casos. Por ello, sé llego a la conclusión que la apariencia de legalidad redujo la trazabilidad patrimonial y dificultó la individualización penal; se recomendó fortalecer capacidades forenses, optimizar la cooperación internacional e impulsar la inteligencia patrimonial.