Origen lícito y la autonomía en el delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal en el Distrito de Ananea

Abstract

El presente estudio tuvo como objetivo determinar de que manera el origen lícito de los bienes influye en el lavado de activos vinculado a la minería ilegal, La Rinconada – 2024. Para ello, se adoptó una metodología cuantitativa con un método deductivo y se trabajó con una muestra de 70 efectivos policiales, seleccionadas de manera intencional, garantizando la representatividad suficiente para el análisis de las características de los bienes de origen lícito y la manifestación de las modalidades de lavado de activos en el contexto local. Según los resultados, mostraron que la auditoría forense y el análisis financiero se aplicaron en casos puntuales (52.9%), en 22.9% se aplicaron con menor frecuencia y en 24.3% casi no se efectuaron. La interposición de terceros apareció ocasionalmente en 64.3%, y la fragmentación de operaciones fue práctica común en 42.9%. Las empresas fachadas tuvieron presencia significativa en 42.9% y las transferencias atípicas se detectaron en ciertos casos (68.6%). El uso de efectivo fue altamente prevalente (42.9%) y la identificación de cuentas en el exterior se registró regularmente en 42.9%. La intervención de intermediarios financieros fue moderada 74.3%, la participación de familiares fue ocasional 70.0% y las redes de complicidad surgieron en 57.1% de los casos. Por ello, sé llego a la conclusión que la apariencia de legalidad redujo la trazabilidad patrimonial y dificultó la individualización penal; se recomendó fortalecer capacidades forenses, optimizar la cooperación internacional e impulsar la inteligencia patrimonial.