Dificultad probatoria en el delito de lavado de activos
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Date
2023-08-25
Authors
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Publisher
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Abstract
En la presente tesis de pregrado realizaremos análisis probatorio en materia de lavado de activos, lo que nos llevara hacer un análisis previo del tipo penal en especial las conductas típicas como la conversión, transferencia, trasladado, esta revisión previa es necesaria. Cada tipo de conducta típica es diferente por lo que su probanza también es diferente, como por decir no para todas las conductas es necesario el peritaje contable. Uno de los ámbitos probatorios, la dificultoso es la probanza del origen ilícito que genero las ganancias y los activos que provienen de delitos que generan ganancias como la corrupción, minería ilegal, trata de personas, evasión de impuestos tributarios, tráfico ilícito de drogas, contrabando, contaminación ambiental. El delito de lavado de activos genera una inestabilidad económica del estado porque se trata de camuflar todos los activos que se armaron de fuentes ilícitas dando apariencia de legalidad a cada uno de los activos, cuanto más aun en el marco de crimen organizado.
La presente tesis de pregrado analizara toda la actividad probatoria del delito de lavado de activos previsto en el D. Leg. N.° 1106, modificado por el D. Leg. N.° 1249, que ha generado problema para tanto en el ámbito de prueba directa o el método de prueba indiciaria de cada uno de las modalidades de lavado, este delito siempre ha generado problemas no solo la parte típica sino también en el ámbito probatorio, de ahí que se optado realizar esta presente tesis de pre grado para dar pautas de la construcción probatoria del delito de lavado de activos para llegar a una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria.
Description
Keywords
Lavado de activos, Procedimiento probatorio