Dificultad probatoria en el delito de lavado de activos

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dc.contributor.advisorHumpiri Nuñez, Jimy
dc.contributor.authorCalcina Uchiri, Roldan
dc.date.accessioned2024-05-07T13:48:08Z
dc.date.available2024-05-07T13:48:08Z
dc.date.embargoEnd2026-12-31
dc.date.issued2023-08-25
dc.description.abstractEn la presente tesis de pregrado realizaremos análisis probatorio en materia de lavado de activos, lo que nos llevara hacer un análisis previo del tipo penal en especial las conductas típicas como la conversión, transferencia, trasladado, esta revisión previa es necesaria. Cada tipo de conducta típica es diferente por lo que su probanza también es diferente, como por decir no para todas las conductas es necesario el peritaje contable. Uno de los ámbitos probatorios, la dificultoso es la probanza del origen ilícito que genero las ganancias y los activos que provienen de delitos que generan ganancias como la corrupción, minería ilegal, trata de personas, evasión de impuestos tributarios, tráfico ilícito de drogas, contrabando, contaminación ambiental. El delito de lavado de activos genera una inestabilidad económica del estado porque se trata de camuflar todos los activos que se armaron de fuentes ilícitas dando apariencia de legalidad a cada uno de los activos, cuanto más aun en el marco de crimen organizado. La presente tesis de pregrado analizara toda la actividad probatoria del delito de lavado de activos previsto en el D. Leg. N.° 1106, modificado por el D. Leg. N.° 1249, que ha generado problema para tanto en el ámbito de prueba directa o el método de prueba indiciaria de cada uno de las modalidades de lavado, este delito siempre ha generado problemas no solo la parte típica sino también en el ámbito probatorio, de ahí que se optado realizar esta presente tesis de pre grado para dar pautas de la construcción probatoria del delito de lavado de activos para llegar a una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria.
dc.formatPDF
dc.identifier.urihttps://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/742
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
dc.publisher.countryPerú
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceRepositorio Institucional. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
dc.sourceUniversidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectProcedimiento probatorio
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
dc.titleDificultad probatoria en el delito de lavado de activos
dc.typeTesis de pregrado
dc.type.versionVersion publicada
renati.advisor.dni43555299
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0655-8403
renati.author.dni41818658
renati.discipline421016
renati.jurorQuispe Zapana, Javier Romulo
renati.jurorChoquehuanca Calcina, José Domingo
renati.jurorCruz Cervantes, Jesús Manuel
renati.levelTitulo Profesional
renati.typeTesis
thesis.degree.disciplineDerecho
thesis.degree.grantorUniversidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
thesis.degree.nameAbogado
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