Finalidad político criminal del lavado de activos y su prevalencia con el fin de lucha en Juliaca 2024

Abstract

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar el nexo de finalidad de la política criminal, como instrumento de por medio del derecho penal para el combate y prevención del delito de lavado de activos. Asimismo, los objetivos específicos se circunscriben a determinar el fin politico criminal del lavado de activos y su prevalencia en el fin de lucha. La metodología que fue utilizada para la realización de este trabajo es o fue desde un enfoque cualitativo, por lo mismo el tipo de investigación es básica; se utiliza la teoría fundamentada, y método dogmático. Los instrumentos tomados en cuenta fueron la entrevista. La falta de respeto por el objetivo de la política penal contra el blanqueo de capitales en la lucha actual queda patente en las conclusiones a las que se llegó al final de la investigación. Estas conclusiones se centran en el hecho de que los objetivos de enjuiciamiento y castigo se desviaron, lo que dio lugar a una criminalización excesiva de este tipo de blanqueo de capitales. Se han esbozado las actividades que se llevarán a cabo en la lucha contra las situaciones delictivas y se han puesto de manifiesto el objetivo previo de la lucha, así como la evidente progresión de esta forma de delito de blanqueo de capitales. Desde el punto de vista de sus inicios, como la Convención de Viena de 1988 y su recomendación de que se incorpore a la legislación nacional, instrumentalizando al derecho penal para su fin preventivo y punitivo. Se consideraba que el castigo de una persona se basaba en el concepto de que la dirección es exactamente desde y hacia los objetivos perseguidos por el derecho penal, y no hacia otras razones que no guardan relación con él. Era obvio que los objetivos políticos penales se consideraban la base del castigo, debido al hecho de que todos y cada uno de los grupos de casos se redirigen a la conclusión de la legislación. Además, es evidente que el objetivo del blanqueo de capitales es producir dinero o activos que den la impresión de legalidad utilizando fuentes ilegales para lograr este objetivo. En tanto la lucha se centra en debilitar las organizaciones criminales y proteger la integridad de la economía y la correcta administración de justicia.