Deficiencia de la identificación del uso de las criptomonedas en el delito de lavado de activos en Puno 2023 – 2024

Abstract

El presente trabajo de investigación titulado “DEFICIENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL USO DE LAS CRIPTOMONEDAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN PUNO 2023 – 2024” tiene como: Objetivo: “Determinar si es posible sustentar normativamente con eficiencia la represión del lavado de activos con el mal uso de las criptomonedas en el Distrito Judicial de Puno”. Materiales y método: es de tipo básica, correlacional con enfoque cualitativo, la Muestra está compuesta por las encuestas realizadas a los abogados litigantes referente al uso de las criptomonedas como un acto de lavado de activos y si existe deficiencia en su identificación y represión Resultados: los resultados están encaminados en fijación de algunos criterios preventivos que puedan combatir esta práctica que en efecto ha sido convertido como una de las formas más factibles que tienen las organización criminales en poder lavar sus activos ya que existe la característica del anonimato dentro de sus transacciones. Conclusiones: se concluyó de las muestras tomadas que en efecto es sustentable la posible identificación del uso de las criptomonedas a fin de qué se acude a las mismas para lavar activos siendo que, la forma para poder estructurar el tipo penal frente a estas nuevas formas de pago virtual mediante el uso de la criptomonedas podría evitar la generación de impunidad, que se ha generado bajo esta nueva modalidad delictiva de activos ya que de conformidad al principio de legalidad nadie puede ser sancionado por un delito si es que no se encuentra tipificado como tal.