Lucha contra el delito de lavado de activos y adquisición de bienes de procedencia ilícita criminal: análisis de estudios realizados entre 2015 al 2020

Abstract

El estudio tiene como objetivo Establecer la relación entre la lucha contra el delito de lavado de activos y la adquisición de bienes de procedencia ilícita criminal: análisis de estudios realizados entre 2015 al 2020. En cuanto a la metodología, se adoptó un enfoque cuantitativo, basado en el método hipotético-deductivo. Esta investigación se categoriza como básica y de nivel explicativo, y se desarrolló con un diseño no experimental. En relación con la población de estudio, se consideraron a 15 fiscales del Ministerio Publico de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos de la Región de Puno; a los cuales el aplico el instrumento de cuestionario – Escala Likert con 12 ítems. Resultados: el 46,7% de fiscales señalan que a veces las entidades financieras implementan políticas de debida diligencia; esta diligencia permite que se incauten entre el 25% y el 50% de bienes inmuebles ilícitamente adquiridos en la región de Puno. El 40,0% de fiscales señalan que se identifican entre 10% y el 20% transacciones sospechosas; de la cual se incautan aproximadamente entre 1 millón y 5 millones de soles (crimen organizado) en la región de Puno. Y el 33,3% señalan que la duración promedio de un proceso judicial de lavado de activos toma entre 1 y 2 años; y los casos se dan generalmente mediante empresas fantasmas o testaferros (entre el 25% y el 50% de todos los casos) en la región de Puno. Conclusiones: se confirma que la lucha contra el delito de lavado de activos se relaciona con la adquisición de bienes de procedencia ilícita criminal: esto desde la perspectiva de los fiscales en las investigaciones realizadas entre 2015 al 2020; debido a que las acciones dirigidas a prevenir el lavado de dinero tienen un impacto en las estrategias utilizadas por individuos involucrados en actividades delictivas para adquirir bienes mediante fondos ilegales.