Analisis de los delitos de lavado de activos provenientes de la mineria informal en la Region Puno – 2023

Abstract

Tanto la minería en pequeña escala como la artesanal se clasifican como industrias extractivas en pequeña escala, en el caso de la minería artesanal, estas actividades deben realizarse principalmente para la subsistencia. Pero estas operaciones ilegales al margen de las instituciones establecidas han aumentado significativamente en las últimas décadas debido al incremento del precio de los minerales. Las operaciones mineras ilegales han surgido en toda la región como resultado del aumento del precio del oro en el mercado global. Después de algunas décadas, estas actividades se extendieron por todo el país, a pesar de que inicialmente se centraron exclusivamente en dos zonas: Madre de Dios y Puno. La principal y más grande barrera para lograr los objetivos de crecimiento tecnológico, ambiental, económico y social de esta pequeña minería es la ilegalidad con la que se lleva a cabo una parte importante de sus operaciones. La localidad regional de Puno es uno de los centros nodales de actividad minera ilegal más importantes del país. Debido a esta lucrativa actividad, el lavado de dinero se comete allí con más frecuencia que otros delitos como el contrabando, el tráfico ilegal de drogas, el fraude fiscal, la trata de personas y la contaminación ambiental. Esto pone de relieve el nivel insostenible de violencia criminal en la zona. Este estudio es aplicado, combina métodos cualitativos y cuantitativos, y tiene un carácter jurídico proactivo. Inicialmente, se examinaron nociones amplias sobre la actividad minera en la ciudad regional de Puno con el fin de enfatizar la contradicción que esto sugiere en la vida real. El foco estuvo en la minería informal e ilícita, con el uso de instrumentos como resoluciones judiciales y registros legislativos, así como métodos de observación, entrevistas y análisis de casos. La investigación también revela las acciones inadecuadas tomadas por el Estado peruano al emitir un conjunto de leyes con destino a prohibir arbitrariamente la minería, así como el espectacular fracaso del procedimiento de formalización minera en el país y la región. También se examinan exhaustivamente las características de la minería ilegal como delito, con énfasis en identificar los componentes subjetivos y objetivos de este tipo de delito, así como su relación con otras actividades delictivas y la propia criminalidad de este delito en Puno. área. Posteriormente, se ha ejecutado una rigurosa examinación penal para determinar los componentes de la ley peruana sobre lavado de activos, tomando en cuenta tanto los estándares internacionales aplicables al caso como sus precedentes nacionales y supranacionales. Las limitaciones incluyen la informalidad generalizada de la región, la ambigüedad conceptual que rodea la distinción entre minería ilegal e informal y la necesidad de analizar ejemplos del mundo real para lograr una comprensión más profunda. También han surgido dudas sobre la legalidad de decretos legislativos que presumen protección penal por los delitos de minería ilícita y, por ende, lavado de activos provenientes de esta actividad. En última instancia, la investigación ha podido demostrar que la capacidad de la región de Puno para reprimir los crímenes bajo investigación ha sido severamente limitada. Esto se debe a la presencia de restricciones o barreras legales, así como a otros factores relacionados con el accionar de los operadores del sistema de justicia; esto ha resultado en graves daños a la propiedad e impunidad, lo que ha impactado negativamente a las comunidades locales y otros actores sociales.