Secuelas procesales del delito de minería ilegal como origen de lavado de activos en el Distrito Judicial de Puno 2017 - 2020

Abstract

Dentro de la presente investigación referiremos uno de los vacíos legales en cuanto a la determinación de la minería ilegal dentro del delito de lavado de activos, en el sentido, de que dentro del catálogo cerrado de delitos que tiene capacidad de generar ganancias ilícitas que ya dentro de la norma sustantiva se ha materializado solo se ha puesto como referencia la minería ilegal y no la minería informal, en vista de que cuando se inicia el proceso de formalización minera estos a no estarían incurriendo en la comisión de este delito, sin embargo, no hay que olvidar que el tan solo inicio de tramite no paraliza las actividades que se vienen desarrollando dentro el yacimiento minero, en ese sentido, las actividades vienen desarrollándose con total normalidad.

Entonces debemos de entender si las actividades contenidas en el objeto de ganancias de los mineros producto de la actividad minera de que recién han iniciado el trámite de formalización se trata de activos lícitos o ilícitos, más si se trata de no generar impunidad dentro de los delitos de lavado de activos que atacan al sistema financiero del estado, por ello, dentro de la presente investigación sentaremos algunas bases normativas que refieran la incorporación de la minera informal dentro de las actividades de lavado de activos.

Por ello, se debe de hacer una interpretación valorativa a fin de que se normativice los activos generados por la minería ilegal como actividades con capacidad de generar ganancias ilegales, a fin de que se reprima esta conducta, ya que con el solo pretexto de que se trata de mineros en vías de formalización muchas personas han escapado de su responsabilidad de ser investigados por este tipo penal.

Como bien se sabe la formalización minera en muchos casos demora en gran demasía bastante tiempo ya que se requiere de diversos estudios que en muchos de los casos los mineros no lo tienen a la mano y que usan el pretexto de la dificultad de conseguir estos requisitos a fin de que no se les impute minería ilegal, sin embargo, no paralizan sus actividades, contaminando y deteriorando así el medio ambiente.

No existiendo sanción alguna para estas conductas en vista de que se evade la responsabilidad argumentando que son mineros en vías de formalización y que, por tanto, no cometerían el delito de contaminación ambiental o de minería ilegal, pretexto que es usado además dentro del delito de lavado de activos, ya que estos tampoco se encuentran dentro del catálogo de delitos con capacidad de generar ganancias.