E.P. Derecho

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Browsing E.P. Derecho by Subject "Actividades comerciales"

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    Análisis de actos y presunción de conductas que tipifican el delito de lavado de activos en actividades comerciales, Distrito de Juliaca 2023
    (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Holguin Tiquilloca, Licely; Pari Galindo, Yeme Marcial; Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
    En este trabajo de investigación que lleva por título análisis de actos y presunción de conductas que tipifican el delito de lavado de activos en actividades comerciales, distrito de Juliaca 2023, se analiza como tema central el tema de lavado de activos, sus conductas punibles y sus presuntas conductas. Es por ello que, se planteó como objetivo principal; establecer de qué manera son abordadas los actos y presunción de conductas que tipifican el delito de lavado de activos en actividades comerciales, distrito de Juliaca 2023, tratado en base al método funcional sociológico y el paradigma cuantitativo. En el que se llegó a la siguiente conclusión: Se estableció que los actos y presuntas conductas que tipifican el delito de lavado de activos en actividades comerciales, no son tratadas conforme a las garantías procesales en el distrito de Juliaca 2023. Puesto que en gran medida se evidencia una mala calificación típica y la mala praxis de la imputación de las conductas punibles como delito de lavado de activos. Además, se identificó que los insuficientes medios probatorios que demuestren la participación del procesado en actividades de lavado de activos vulneran en gran medida el principio de presunción de inocencia.